A cikk a “Hol lehet bankot alapítani? I. rész” folytatása
Szamoa
Szamoán háromféle banki engedélyért lehet folyamodni. Az “A” osztályú offshore banki engedély birtokában bármely offshore banki szolgáltatás nyújtható. A “B1″ osztályú banki engedély lehetővé teszi a betétek fogadását és a kereskedelmi banki tevékenységet. A “B2″ osztályú engedély korlátozott offshore banki engedély, a pénzintézet nem fogadhat betéteket, kivéve, ha az saját leányvállalatitól érkezik. Mivel Szamoán az offshore bankok az offshore cégekkel megegyező kedvezményeket kapják, ez azt jelenti, hogy a bank profitja adómentes.
Vanuatu
Vanuatun több mint hatvan bankot jegyeztek be eddig, ez azt mutatja jól működő alacsony adózású központról van szó. A Vanuatun megszerzett banki engedély birtokában világszerte lehet banki tevékenységet folytatni, kivéve Vanuatu lakosaival. Vanuatun az offshore banki engedély megadásához szükséges minimális tőke félmillió amerikai dollár.
Kajmán-szigetek
A Kajmán-szigeteken is háromféle banki engedély igényelhető. Az első az “A” kategóriás engedély, melynek birtokában bármely banki szolgáltatás nyújtható a Kajmán-szigeteken, mind helyi, mind nemzetközi ügyfelek részére. A “B” kategóriás engedély birtokában a Kajmán-szigeteken csak offshore tevékenység folytatható és nem lehet helyi ügyfelek számára szolgáltatni. A harmadik licenc típus a “C”, amely gyakorlatilag ugyanazokat lehetőségeket biztosítja, mint a “B”, csak kevesebb a szükséges tőke.
Bahamák
Csak külföldön már működő pénzintézetek pályázhatnak banki engedélyre. Jelenleg kétfajta banki engedély van a Bahamákon, az egyik a korlátlan Bahama-szigeteki offshore banki engedély, amelynek birtokában bárkinek lehet szolgáltatni, és a korlátozott engedély, amelynek értelmében csak az előre jóváhagyott ügyfeleknek lehet szolgáltatni.
Anjouan
Anjouanon is kétféle banki engedély van. Az első “A” típusú engedély teljes körű szolgáltatást tesz lehetővé, helyi és nemzetközi ügyfelek számára is. A másik “B” típusú engedély csak Anjouanon tesz lehetővé offshore banki műveleteket és kizárja a szolgáltatásokat a helyi ügyfeleknek.
Grenada
Kétfajta banki engedély van Grenadán, az egyik a korlátlan offshore banki engedély, amellyel bárkinek lehet szolgáltatni és a korlátozott grenadai offshore banki engedély, ezzel csak előre jóváhagyott listán szereplő ügyfelekkel lehet bankolni.
Labuan
Csak működő külföldi pénzintézet pályázhat banki engedélyre. A banki engedély megszerzésére irányuló kérelmet a Labuani Offshore Pénzügyi Szolgáltatások Hivatalának kell beadni. Labuanon a banki engedély megszerzéséhez szükséges minimális tőke tíz millió RM,. A banki engedély meghosszabbítása évenként 80.000 RM.
Kapcsolódó cikkek:
A pénz nyomának eltüntetése: gyakorlati útmutató
Kereskedelmi banki engedély megszerzése
Kereskedelmi bank vásárlásának költségei Guatemalában
Alacsony adózású bankolás és hitelezés
Alacsony adózású külföldi bank alapítás és banki engedély I.rész
A pénz útjának eltüntetése: Bevezető
Készpénz eljuttatása külföldi bankba vagy bankszámlára
Alacsony adózású bankolás egyszerre több országban: gyakorlati útmutató
Átverések offshore bank alapításkor
Seychelles bankszámla nyitás és bank alapítás előnyei
