A bankszámlanyitás nem leküzdhetetlen feladat Nicaraguában, de azért egy pár dokumentumra szükség lesz.
A különböző fórumokon található információk szerint vannak olyan bankok, ahol egy útlevél is elég volt a nicaraguai bankszámla megnyitásához.
Azonban a rendes üzletmenet szerint szükség van a tartózkodás jogosságát bizonyító helyi igazolványra (Cedula) is. Kell két darab ajánlás is. Az ajánlások ügyében a bank legtöbbször csak a meglétüket nyugtázza, de az már nem annyira érdekes, hogy ki vagy mi adta a referenciát.
Nagyon fontos, hogy igazolni kell a nicaraguai bankszámlára érkező összegek forrását a pénzmosás elleni rendelkezések miatt.
Ezek után az új ügyfélnek már csak vagy tíz oldalnyi szerződést kell átolvasnia és aláírnia. A tapasztalatok szerint az ügyintézés 2-4óráig tarthat. Az sem meglepő, ha a nicaraguai bank alkalmazottja a szerződéskötés minden részletének ügyében külön-külön tanácsot kér a főbankfióktól.
Az ügyfél a bankszámla megnyitásakor megkapja a belépéshez szükséges kódokat az online banki felületre. Ezt azonnal meg kell változtatni és legalább havonta egyszer online is ellenőrizni kell a számlaegyenlegét, különben lezárhatják az online hozzáférést.
Kapcsolódó cikkek:
Kivándorlás: Nicaraguai honosítási és üzleti bevándorlás program
Második útlevél: állampolgárság Suriname
Kivándorlás: Guyana állampolgársági program
Állampolgárság Trinidad és Tobagóban
Kivándorlás a paradicsomba: St. Kitts útlevélprogram
Alacsony adózású banki tevékenységek a Nevis szigeten
Adóhatékony bankolás bankolás St. Kitts és Nevis szigeteken
Nevis nem dobja be a törülközőt
Kivándorlás Brazíliába cégalapítással
Brazil céges bankszámla megnyitásának feltételei és menete
Hol érdemes letelepedni? V. rész: Panama
