Természetesen a svájci banknak teljesítenie kell jogi kötelességeit, főleg az ügyfél átvilágítását. Ez a személyazonosság igazolását jelenti, meg kell ugyanis állapítani a betétbe helyezett eszközök haszonélvezőjét, ha a bankszámlát például más nevében nyitják. A svájci bankban számlanyitáskor kérdezhetnek a vagyon eredetéről, az ügyfél üzletének, hivatásának jellegéről, általános pénzügyi helyzetéről és arról is, hogy milyen feladatok elvégzését várja a svájci banktól.
Milyen dokumentumokat kérnek a svájci bankok számlanyitáskor?
Mint azt korábban említettük a svájci bankoknak azonosítaniuk kell az ügyfeleiket. Ezért nagyon fontos a személyes találkozó a bank megbízottjával egy kezdeti tájékoztató megbeszélésre. Ezt tulajdonképpen ma már bármelyik internetes képet is adó video chat programmal meg lehet oldani.
Biztos, hogy szükség lesz fényképes azonosítóra, mint az útlevél vagy személyi igazolvány.
A svájci bank ezenkívül kérheti a betét eredetének igazolását, például ingatlan eladási szerződés, másik bank ajánlása, kötvényeladási bizonylat stb.
Kapcsolódó cikkek:
Svájci bankszámlanyitás otthonról vagy online
Hogyan nyithat cég bankszámlát Svájcban?
Svájci bankszámlanyitás menete
Miért költöznek a külföldi cégek Svájcba?
Svájcban működő offshore és onshore részvénytársaságok típusai
