Tavaly 2009-hez képest több pénzmosási kísérlet (több mint 1000) történt Svájcban, de kisebb értékben, jelentette a rendőrség.
Az ügyek számának harminc százalékos emelkedése ellenére, a manipulációkban forgó pénz értéke a felére csökkent,847 millió svájci frankra, amely átlagosnak mondható az elmúlt tíz évet tekintve, írja a swissinfo.com
A nyilatkozatok szerint az esetek számának növekedését az egyre több bejelentésnek köszönhetik, amelyek eljutottak a hatóságokhoz. A pénzmosás elleni iroda vezetője szerint a munka egyszerűbbé és hatékonyabbá vált.
A növekedés nagyrészt két esetnek köszönhető, amelyek miatt egy sor bejelentés érkezett, így sok ügy lett belőle.Ezeken kívül a pénzügyi közvetítőkre vonatkozó 2009-es jogszabályok megszegése miatt is egyre több a panasz, áll az éves jelentésben.
Mint tavaly, idén is a gyanús esetek nagy részét a banki szektorból jelentették, ismét megelőzve a fizetési szolgáltatókat.
A tavalyi jelentésről szóló cikkünk!
A hét vizsgált magas értékű ügylet egyike sem haladta meg a száz millió svájci frankos értéket.
A tavalyi 850 millió franknyi pénzmosásban érintett összeg nagyságáőt a 2009-es 2.23 milliárd frankkal érdemes összevetni.
A terrorizmus támogatása
2009. és 2010. között jelentősen nőtt az olyan felderített pénzmosások száma, amelyek a terrorizmus támogatásához köthetők. Három jelentős eset egyébként összesen nyolc vizsgálatot indított el, mert több érintett vállalkozás is előkerült. A terrorizmussal kapcsolatos vizsgálatok során kiderült, hogy egyetlen eset sem hozható összefüggésbe kőrözött terroristákkal.
Kapcsolódó cikkek:
Svájcba menekítik az arabok vagyonukat a zavargások miatt
Svájci bankokat érintő nemzetközi jogsegély büntető ügyekben
